1. Definizioni, fonti, finalità e caratteristiche della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e della Centrale Rischi (CR) gestiti dalla Banca d’Italia. — 2. Questioni in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) emergenti dalle decisioni dell’ABF. — 2.1. Obbligo di segnalazione alla CAI per emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista. Revoca di sistema. Obbligo di preavviso per assegni senza provvista e pagamento tardivo. — 2.2. Segnalazioni illegittime per omesso preavviso e per omessa cancellazione. Responsabilità della banca e risarcimento del danno. — 2.3. Revoca di autorizzazione all’uso di carte di credito o di pagamento, obbligo di segnalazione alla CAI e obbligo di preavviso. — 2.4. Segnalazioni illegittime in CAI in tema di carte di credito e di pagamento. Responsabilità della banca e tutela risarcitoria. — 3. Questioni in materia di Centrale dei rischi (CR) emergenti dalle decisioni dell’ABF. — 3.1. Censimento dei crediti sopra-soglia e segnalazioni dei crediti “in sofferenza” di qualunque importo. Presupposti di legittimità sostanziali e procedurali e rimedi in caso di violazione. — 3.2. Sulla tutela risarcitoria.

La centrale di allarme interbancaria (CAI) e la centrale dei rischi (CR)

Fabio Bravo
2021

Abstract

1. Definizioni, fonti, finalità e caratteristiche della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e della Centrale Rischi (CR) gestiti dalla Banca d’Italia. — 2. Questioni in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) emergenti dalle decisioni dell’ABF. — 2.1. Obbligo di segnalazione alla CAI per emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista. Revoca di sistema. Obbligo di preavviso per assegni senza provvista e pagamento tardivo. — 2.2. Segnalazioni illegittime per omesso preavviso e per omessa cancellazione. Responsabilità della banca e risarcimento del danno. — 2.3. Revoca di autorizzazione all’uso di carte di credito o di pagamento, obbligo di segnalazione alla CAI e obbligo di preavviso. — 2.4. Segnalazioni illegittime in CAI in tema di carte di credito e di pagamento. Responsabilità della banca e tutela risarcitoria. — 3. Questioni in materia di Centrale dei rischi (CR) emergenti dalle decisioni dell’ABF. — 3.1. Censimento dei crediti sopra-soglia e segnalazioni dei crediti “in sofferenza” di qualunque importo. Presupposti di legittimità sostanziali e procedurali e rimedi in caso di violazione. — 3.2. Sulla tutela risarcitoria.
G. Conte (diretto da), Arbitrato Bancario e Finanziario
265
293
Fabio Bravo
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